Illegale Investmentgesellschaft unter BNM (aktualisiert am Februar 2017) Am 25. Februar 2017 hat die Bank Negara Malaysia (BNM) ein neues Update für illegale Investmentgesellschaften veröffentlicht, die nach den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen, die von BNM verwaltet werden, weder zugelassen noch genehmigt wurden. Die Liste dient nur als Leitfaden für Mitglieder der Öffentlichkeit auf der Grundlage von Informationen und Abfragen von BNM erhalten. Die meisten der Unternehmen in der Liste sind Illegal Foreign Exchange Trading Scheme und Illegale Gold Investmentgesellschaft. Das Unternehmen, das als illegal gelistet ist, weil es sich nicht um einen autorisierten Händler handelt oder die Erlaubnis des Kontrolltreibers der Devisenwährung nach dem Börsengesetz 1953 (ECA) nicht erhalten hat. Es ist auch illegal, Fremdwährung durch einen ansässigen Personen zu handeln, der kein autorisierter Händler ist, mit einer Person außerhalb von Malaysia oder bei einem ansässigen Personen, der nicht die Erlaubnis des Rechners der Devisen im Rahmen des ECA erhalten hat. Illegale Investmentgesellschaft unter BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sexty Venture Capital PLC (Empire3sixty) 4. Ace Global Sales amp Services 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd. 6. AE Group Holding Pte Ltd (Aavfc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Wood Handelskammer Malaysia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agenturen Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Beratung 12. Alpari (asiatisch) AG 13. Al-Saliha Weltweit Sdn. Bhd (6210267-M) 14. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Reise 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital (Agc ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aaawa2) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS-Märkte 30. Binärer Genuss Sdn Bhd (963258-W) 31. BitKingdom (bitkingdom. org) 32. Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (buildrich. us) 33. Build Rich Investment Group Ltd 34. Build Rich Group Holding 35. Build Rich Agrotech Berhad 36. Build Rich Enterprise 37. Bumi Klasik Warisan Unternehmen 38. Capital Asia Group (M ) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 39. Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) (Boss Venture) (Bossventure) 40. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 41. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 42. CGF Fine Metal Sdn Bhd 43. CTW-Netzwerk (CTK2U) 45. CybertrustFX 46. Dana Haji Jasman 47. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U.) ) 48. Darul Emas Perak Bhd (1053229-X) 49. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 50. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 51. Delta Wealth Services (002194713-K) 52. Destiny Resources Services 53. Dinardirham (Dinardirham), (dinardirham. online) 55. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 56. DNA Profil Sdn Bhd (245435-W) 57. Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u) 58. Dynamisches Wira-Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 59. Dynastie Weltweit Sdn Bhd (800311-D) (Dynastie-weltweit dynastymf) 60. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603- A) 61. East Cape Mining Corp 62. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 63. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 64. Empire Five Trading (mikadofx) 65. Energetisches Gateway Sdn Bhd (511826-X) 66. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad ) 67. Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 68. Exorbitance Influence Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 69. Exquisite Flaschenindex Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 70. Extra Capital Programm (Extracapitalprogramm) 71. Ezey Marketing 72. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 73. FA-Märkte 74. Family Realth Resources (SA0310508-M) 75. Fari Group Globale Ressourcen (SA0319984-M) 76. FE Marken ( M) Sdn Bhd (1000656-H) 77. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp 78. FNZ Capital Limited (intelfx) 79. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 80. Futurebarrel (futurebarrel) 81. Zukünftiger Handel Indojaya Sdn Bhd (1003327 (FXZN Zenith Limited (fxzn) 85. FXZN Investment Limited 86. FXZN Zenith Management (FXZN Zenith Limited) (FXZN Zenith Limited) (FXZN Zenith Limited) Begrenzte 87. FX Primus Ltd (trivfx) 88. Gain FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 89. Gan Patt Dienstleistungen 90. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 91. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 92. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) 93. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 94. Globaler Schöpfungshandel 95. Global Golds Trading (JM0518201-W) 96. Global Peace Loving Family (globalpeacelf) 97. Global Venture Financing (Globalisierungsfinanzierung) 98. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 99. Gold Bullion Welt Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. my) 100. Wunderschöne Kette Sdn Bhd (841928-P) 101. Grand View Goldener Erfolg Sdn Bhd (638186-X) - Goldenes Maximum 102. Großer Zugang Sdn Bhd (517965-X) 103. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) 104. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 105. Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) 106. HAFX Global Venture Sdn Bhd 107. Harvest Reliance Consulting Sdn Bhd (965589-W) 108. HEA Teguh 109. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 110. HG Resources Sdn Bhd (HGR) (Highwayrich) (Highwaygroclat) 111. HiFX Asia (HiFX) 112. Highway Group Resources (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 113. Hin Huat Auto Sports (TR0005484-X) 114. Holiday Express Asien 115. Honest Group Ltd 116. Hupro International Inc 117. I Amp Ein globales Gemeinschaftsnetzwerk 118. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 119. IGC Diamond 120. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 121. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 122. IronFX Solid Trading 123. Instaforex 124. Instantroup Resources (JM0531870-X) 125. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 126. Inter Pasicfic Soyy Unternehmen 127. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (Jalatama) 128. Jazlaan Enterprise 129. JJ Global Network ( Jjptr) 130. JJ Poor To Rich (jjptr) 131. JJPTR (jjptr) 132. JM Communications amp Technologie Sdn Bhd (702054-V) 133. JMI Global 134. JTGold 135. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u) 136. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 137. Keenan Capital Group 138. Keenan Prestige Services (002095851-P) 139. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 140. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 141. KL FxUnited Club 142. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 143. Kudaemas (Kudaemas) 144. Lestari2U (lestari2u) 145. Liberty Reserve (Libertyreserve) 146. Lebenszeit Urlaub Sdn Bhd (727129-U) 147. LocalAdClick (localadclick) 148. LocusNetwork4u (locusnetwork4u ) 149. LS Goldbarren Sdn Bhd (235435-H) 150. Mari Großhandel (M) Sdn Bhd (556117-T) 151. Maxim Capital Ltd (Maximeter) 152. Maza Network Sdn Bhd (1006389-H) 153. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 154. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 155. Meccafund Familie Malaysia 156. Mekka-Fonds Global (MFG) (Mekkahislamichotel) (Mekahalsafwah. blogspot. my) 157. Mega Dynastie Sdn Bhd ( 931589-V) 158. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 159. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 160. MGCfx (mgcforex) 161. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 162. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my ) 163. MHG-Geheimwissenschaftler (NS0122059A) 164. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X) (mymi1millionaire. org) 165. Million Jade Sdn Bhd (Millionjade) 166. Miracle Day Trading (JR0047390-V) 167. Mohamad World Enterprise 168. MOP Berater Sdn. Bhd (101867-W) 169. Mughniwave International Sdn. Bhd (1163697-W) (mughniglobal) 170. MX3 World Wide ((mx3worldwide) 171. Meine Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 172. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 173. Next Generation Mall 174. Nory Motor ( TR0023237-H) 175. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 176. NTB Agenturen dn Bhd (1039052-M) 177. OCI Venture (ODFX) 178. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 179. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 180. ODFX (ODFX) 181. OLTA Capital Management Inc. 182. Ein AutoCash (clubautocash 1autocah) 183. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 184. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 185. Ostim Akademie (002443002-A) 186. Overseim Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 187. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 188. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 189. Pegasus Bullion (Pegasusbullion) ) 190. Perfway-Trader Sdn Bhd (918583-V) (Perfway) 191. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 192. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 193. Pionierwald Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. blogspot. my) 194. Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia (PKKM) (pkkm. my) 195. Pok Din Consulting amp Dienstleistungen (pokdinempire) 196. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire) 197. Power Trade Asia Sdn Bhd ( 933528-T) (kuasaforex. my) 198. PPC Storm 199. Bevorzugte Anmeldeinformationen Sdn Bhd 200. Premier Ventures Gold 201. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 202. Profit Web Sdn Bhd 203. Programm 10 Bulan Forex Trading 204. Programm I-Rich 205. Pro Infinity Ltd (Proinfinity) 206. Projek Duit 2012 207. Provisio Multimedia 208. Pruton Mega Holding Limited 209. Öffentliches Goldenes Haus Sdn Bhd (806825-M) 210. Puncak Hartawan Resources (0000097980- T) 211. Quantenkapitalprogramm (quantumcapitalprogramm) (berjayaforex) 212. Ram Kris Venture (0024165647-K) 213. RCFX 214. RC Gruppe 215. RC Gruppe Sdn Bhd 216. Real Biz Pasif 217. Real Genial Sdn Bhd (926598- U) (worldfocus. co) 218. Rejab Trading (TR0115248-A) 219. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 220. Reza Anuar Sieben 221. Retro Titan Sdn Bhd 222. RGCX Trading Corp (Goldrgcx rapidgcx) 223. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 224. Rimbun Tekad Berater Sdn Bhd (966620-V) 225. Steigende Premium Sdn Bhd (285572-P) 226. RMMUDAH 227. RM20segera (rm20segera) 228. RN Corporate Services Sdn Bhd 229. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 230. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 231. Royale Teamgruppen (royaleteaminfo. blogspot) 232. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 233. Safeena Gold Gallery ( IP0386035-U) 234. Sejati Agarwood Enterprise 235. Sera Land Mangement amp Unternehmen (JM0503206-P) 236. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 237. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 238. Solar Bond Capital Sdn Bhd (1057972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 239. Speedline (speedline-inc) 240. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 241. Sri Perkasa Emas Trading 242. Sri Chempaka Emas Unternehmen (SA0293336-P) 243. Stetige Dynastie Sdn Bhd (782270-H) 244. Steady Globales Netzwerk Sdn Bhd 245. Suliz Pearl Minen 246. Suisse Coins Sdn Bhd (suissecoins) 247. Sweblink Globales Netzwerk Sdn Bhd (209952-H) 248 Swiss Capital Venture 249. Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 250. Syarikat GECS Ltd 251. Syarikat Sri Alam 252. Tabung Dana Ehsan 253. Tanjung Trading (TR0123942-W) 254 Tenaga Setia Dienstleistungen (107239-P) 255. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 256. Die Goldgarantie 257. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 258. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (Tpeagles) 259. Trillion-Venture (trivfx) 260. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 261. TukarGold (Tukargold) 262. UER Gold (uergoldprofitsharing) 263. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 264. Ultimate Power Profits (ultimatepowerprofits. yolasite) 265. United American Traders Council (uatconline) 266. Uni Argrow (Kambodscha) Co. Ltd (argrow. biz) (Unicapasie) 267. Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 268. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 269. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 270. Virgin Gold Mining Corporation 271. VenusFX (venusfx) 272. Verger Management Services 273. Wadiah Trader (wadiahtrading) 274. Water World Marketing (CA0177161-P) 275. Webster Trade Consulting Sdn Bhd (1171420D) (wtcpro wtcprolimited. blogspot. my) 276. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 277. Windsor Duft Sdn Bhd ( 599208-H) 278. World Dirham Berhad (970807-X) 279. Weltweites Gemeinschaftsprogramm (wcp2u) 280. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 281. Xcelent Job Trading (001971755P) 282. XOC7 283. YDS Corporate Line Sdn Bhd (87797-T) (yds2u) 284. Yen-Holding-Gruppen Bhd (987797-T) (yds2u) 285. Zenith Gold International Limited (ZGI) (Zenithgolds (Zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 286. Zeta Capital Management 287. Zill Akasha Gemilang Enterprise 288. Zness (zness) Wie die illegale Investmentgesellschaft tätig ist: 1) Illegale Betreiber arbeiten in der Regel in einem kleinen Maßstab und behaupten, dass sie Überweisungsdienste effizient liefern können, ohne dass Dokumente oder Identifikationen erforderlich sind. Sie verwenden selten Dokumente, um die Transaktionen zu validieren und zu überprüfen. Durch das Engagement in diesen Transaktionen laufen die Kunden Gefahr, betrogen zu werden und ihre Gelder können niemals ihr bestimmtes Ziel erreichen. 2) Illegale Betreiber richten sich in der Regel auf Arbeitssuchende, indem sie attraktive Anzeigen anbieten, um potenzielle Mitarbeiter zu locken, um sich dem Unternehmen anzuschließen. Danach nutzen sie sie für neue Investitionen. Am häufigsten werden die Mitarbeiter ermutigt, sich ihrer direkten Familie, ihren Angehörigen und Freunden zu nähern, bevor sie Mitglieder der Öffentlichkeit ansprechen. 3) Illegale Betreiber stellen in der Regel ein professionelles und seriöses Bild, ein Hightech-Büro-Layout und erweiterte IT-Einrichtungen, wie ein LCD-Bildschirme zeigt Bewegungen in Wechselkursen, um den Eindruck, dass eine legitime und echte Geschäft durchgeführt wird. Diese Einrichtungen sind nur eine falsche Front. 4) Anleger können entweder handeln mit ihren Handelskonten mit dem Unternehmen oder über Händler, die von der Firma ernannt werden. In einigen Fällen können Anleger ihre Konten über das Internet betreiben. 5) Anleger sind auch verpflichtet, einen Geschäftsvertrag zu unterzeichnen, der normalerweise zwischen den Anlegern und einem Hauptunternehmen in Übersee eingetragen ist. 6) In den meisten Fällen werden die Betreiber die Anleger darüber informieren, dass sie diese Verträge an ihre Hauptgesellschaft in Übersee zur Unterzeichnung übermitteln müssen. Allerdings sind solche Verträge in der Regel nicht unterzeichnet. 7) Als solche, wenn die Anleger mit zukünftigen Geschäften und Geschäften unglücklich sind, können keine Maßnahmen gegen die Gesellschaft ergriffen werden, da es keinen verbindlichen Vertrag zwischen ihnen gibt. 8) Anleger erhalten in der Regel hohe Renditen auf ihre Erstinvestitionen. Dies wird sie davon überzeugen, ihre Investitionen in die Hoffnung auf höhere Renditen zu erhöhen. Schließlich werden sie am Ende alles verlieren, wenn die illegalen Betreiber plötzlich fehlen. 9) Anleger, die ihr Geld durch angebliche Volatilität von Wechselkursbewegungen verlieren, werden von den illegalen Betreibern informiert, dass sie Margin Call benötigen, um ihren Papierverlust zurückzugewinnen 10) Die illegalen Betreiber können auch Investoren dazu ermutigen, ihre Investition zu erhöhen Um ihre verluste zu erlangen Sie können direkt an die Bank Negara Malaysia über folgende Kommunikationskanäle berichten: Anrufen: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK) Fax: 03-2174 1515 SMS an 15888: BNM TANYA Ihre Berichtsabfrage Email: bnmtelelinkbnm. Gov. my illegal Investmentgesellschaft unter BNM (aktualisiert Feb 2017) gila lunatic 2017-02-25T22: 30: 00-07: 00 Am 25. Februar 2017 hat die Bank Negara Malaysia (BNM) ein neues Update für illegale Investment Co. Forex-Regulierung In Malaysia Die Zentralbank - Bank Negara Malaysia Angelegenheiten betreffend Malaysias Währung wird durch die Zentralbank von Malaysia, Bank Negara Malaya geregelt. Es wurde am 26. Januar 1959 gegründet und befindet sich in der Landeshauptstadt Kuala Lumpur mit dem Ziel der Ausstellung der nationalen Währung - Malaysian Ringgit dienen als Banker und Berater der malaysischen Regierung und schließlich die Regulierung der Kredit-Situation des Landes. Es gibt bestimmte Bestimmungen, die die Bank in der Vergangenheit freigegeben hatte, die zu Verwirrung führen könnte, ob das malaysische Ringgit am Devisenmarkt gehandelt werden darf oder nicht. Es war auch gemischt mit früheren Kapitalkontrollen speziell das Offshore-Verbot des malaysischen Ringgit. Austauschgesetz von 1953 Ein Gesetz, um Befugnisse zu verleihen und Pflichten und Beschränkungen in Bezug auf Gold, Währung, Zahlungen, Wertpapiere, Schulden und die Einfuhr, Ausfuhr, Übertragung und Abwicklung von Eigentum und für Zwecke, die mit den Angelegenheiten verbunden sind, zu verhängen . Einbeziehung der neuesten Änderungen bis zum A12412005 - cif. 1 Jan. 2007 Einschränkungen bei der Einfuhr und Ausfuhr sind im Teil V Einfuhr und Ausfuhr dieses Gesetzes offensichtlich, und eine ungelernte Auslegung kann zu unzutreffenden Schlussfolgerungen führen. Abschnitt 24. Einfuhrbeschränkungen Mit Ausnahme der Erlaubnis des Controllers und vorbehaltlich einer nach diesem Gesetz erteilten Bestellung darf keine Person solche Notizen importieren, die im Auftrag des Controllers angegeben werden können, wobei es sich um Notizen handelt, die von Bank oder Notizen einer Klasse ausgegeben werden, Zu jeder Zeit gesetzliches Zahlungsmittel in irgendeinem Gebiet irgendwelche Schatzanweisungen und jede Bescheinigung über das Eigentum an irgendwelchen Sicherheiten, einschließlich einer solchen Bescheinigung, die storniert worden ist, und jedes Dokument, das die Zerstörung, den Verlust oder die Streichung eines Eigentumsurteils an einem Wertpapier bescheinigt. In diesem Abschnitt enthält der Ausdruck Notiz einen Teil einer Notiz und der Ausdruck Sicherheit enthält eine sekundäre Sicherheit. Abschnitt 25. Allgemeine Ausfuhrbeschränkungen Mit Ausnahme der Erlaubnis des Kontrollers und vorbehaltlich einer nach diesem Gesetz erteilten Bestellung darf keine Person eine Notiz einer Klasse ausstellen, die zu irgendeinem Zeitpunkt gesetzliches Zahlungsmittel in irgendeinem Gebiet ist Die folgenden Unterlagen (einschließlich eines solchen Schriftstücks, das storniert wurde): eine Bescheinigung über das Eigentum an einem Wertpapier und jeden Coupon jede Versicherungsrichtlinie, die in Form einer anderen Währung als der eines geplanten Gebiets ausgegeben wird Ansonsten als innerhalb der geplanten Gebiete ein Dokument, auf das der Abschnitt 7 nicht von einem autorisierten Händler ausgestellt wird, oder im Rahmen einer Erlaubnis, die vom Controller erteilt wurde, und jegliches Dokument, das die Zerstörung, den Verlust oder die Streichung eines der vorgenannten Dokumente und die ausgeführten Dokumente bestätigt Auf die Person eines Reisenden oder in einem Reisegepäck, wie es vorgeschrieben werden kann. In diesem Abschnitt enthält die ausdrückliche Notiz einen Teil einer Notiz, der Ausdruck Sicherheit enthält eine sekundäre Sicherheit und der Ausdruck Coupon ist entsprechend der Bedeutung der Sicherheit auszulegen. In den Abschnitten 4 des überarbeiteten Rechtsakts wird jedoch die Abtretung im Zusammenhang mit Fremdwährung erwähnt. Abschnitt 4. Dealings in Gold und Fremdwährung. Abgesehen von der Erlaubnis des Controllers, darf kein Mensch, außer einem autorisierten Händler, in Malaysia Gold oder Fremdwährung von einer anderen Person als einem autorisierten Händler erwerben oder verkaufen oder verleihen . Mit Ausnahme der Erlaubnis des Kontroller darf kein in den geplanten Gebieten ansässiger Staatsangehöriger, außer einem autorisierten Händler, in Malaysia eine Handlung vornehmen, die mit dem Kauf oder der Ausleihe von Gold oder ausländischen Geschäften in Verbindung steht oder vorbereitet ist Währung von oder Verkauf oder Verleihung von Gold oder Fremdwährung an jede Person außerhalb von Malaysia. Wenn eine Person Gold oder Fremdwährung in Malaysia kauft oder leiht oder eine Person ist, die in den geplanten Gebieten ansässig ist, handelt es sich um eine Handlung, die mit dem Kauf oder der Anleihe von Gold oder Fremdwährung im Einklang steht oder vorbereitet ist Malaysia, so hat er die Voraussetzungen für die Verwendung, auf die er gestellt werden kann, oder die Frist, für die er von Zeit zu Zeit beibehalten werden kann, von ihm zu übermitteln. Es ist klar, dass Unternehmen, Forex Broker speziell, können importieren oder exportieren Währungen, sobald es von der Controller-Controller von Foreign Exchange erlaubt wurde. Deren Genehmigung in Form einer Lizenz erfolgt, die im Teil II des Geldwechselsetzes von 1998 erwähnt wird. Geldwechselgesetz 1998 Ein Gesetz zur Erteilung der Lizenzierung und Regulierung von Geldveränderungsgeschäften und für sonstige damit zusammenhängende Angelegenheiten . Einbeziehung der neuesten Änderungen bis zu PU (A) 2372006 - cif. 21. Juli 2006 Kein Mensch darf Geld wechseln, ohne dass eine Lizenz nach diesem Gesetz erteilt wird. Jede Person, die gegen den Unterabschnitt verstößt, ist einer Straftat begangen und unterliegt einer Geldbuße von höchstens einem hunderttausend Ringgit oder einer Freiheitsstrafe bis zu einer Amtszeit von höchstens fünf Jahren oder beides. Für die Zwecke dieses Gesetzes bedeutet Geld wechselnde Geschäftstätigkeit - die Abwicklung eines Börsengeschäfts zu einem Wechselkurs der Geschäftstätigkeit des Kaufens von Reiseschecks mit einem Wechselkurs oder einer anderen Geschäftstätigkeit, wie der Minister vorschreiben kann. Die Notwendigkeit der Anwendung einer Lizenz, die Beschreibung des Antragstellers und die Lizenz selbst ist im Unterabschnitt der Handlung vorgesehen. Es wurde auch auf dem vorangegangenen Unterabschnitt der Lizenzenprozess, der Widerruf und die Parameter von ihm, zusammen mit möglichen Vorgehensweisen diskutiert. So kommt es zu dem Schluss, dass der Devisenhandel nicht direkt von der Zentralbank reguliert wird. Die BNM regelt nur das malaysische Ringgit und erteilt Lizenzen, aber nicht den Handel selbst. Nach der Malaysischen Investitionsentwicklungsbehörde (MIDA): Investitionen in Fremdwährungsaktiva Die Einwohner sind frei, in Fremdwährungsaktiva mit eigenen Fremdwährungsfonds zu investieren, Erlöse aus Zulässige Fremdwährungskreditaufnahme und Erlöse aus der Ausgabe von Erstveröffentlichungen im Hauptvorstand von Bursa Malaysia. Die aufsichtsrechtlichen Limite gelten nur für Anlagen von Gebietsansässigen mit inländischen Ringgit-Darlehen, die Ringgit in Fremdwährung für die Anlage wie folgt umwandeln. Bis zu RM50 Millionen Äquivalente pro Aggregat pro Kalenderjahr für gebietsansässige Gesellschaften auf Unternehmensbasis und bis zu RM1 Millionen Äquivalente pro Kalenderjahr insgesamt für gebietsansässige Personen. Ausleihen in Fremdwährung Die ansässigen Gesellschaften sind berechtigt, eine Fremdwährungskreditaufnahme zu erhalten: lizenzierte Onshore-Banken Nicht ansässige Nichtbanken und verbundene Unternehmen Fremdwährungskrediten von gebietsansässigen Gesellschaften aus gebietsfremden Banken und anderen nicht ansässigen Gesellschaften (Nicht verbunden) unterliegt einer aufsichtsrechtlichen Grenze von RM100 Millionen Äquivalenten insgesamt auf Konzernbasis. Fremdwährungskrediten von gebietsansässigen Personen aus lizenzierten Onshore-Banken und Nichtansässigen unterliegen einer Gesamtsumme von RM10 Millionen Äquivalenten. Ausleihen in Ringgit Resident Gesellschaften sind frei, Ringgit-Darlehen von nicht ansässigen Nichtbanken verbundenen Unternehmen zu erhalten, um Aktivitäten in der realen Sektor in Malaysia zu finanzieren oder bis zu RM1 Millionen insgesamt von anderen nicht ansässigen Nichtbanken oder Einzelpersonen für den Einsatz in Malaysia Resident Einzelpersonen sind frei, Ringgit-Kredite von jeglichen Betrag von nicht ansässigen unmittelbaren Familienmitgliedern und bis zu RM1 Millionen in aggregierten von nicht ansässigen Nicht-Bank-Unternehmen oder anderen nicht-ansässigen Personen für den Einsatz in Malaysia zu erhalten. Die Bewohner sind frei, mit lizenzierten Onshore-Banken und lizenzierten internationalen islamischen Banken für ihre Kapital - und Girokonto-Transaktionen abzusichern. Hedging mit Ringgit muss jedoch nur mit den lizenzierten Onshore-Banken durchgeführt werden. Fremdwährungskonten Die Einwohner sind frei, Fremdwährungskonten mit lizenzierten Onshore-Banken zu eröffnen, lizenzierte internationale islamische Banken und Offshore-Banken für jeden Zweck. Im Falle eines ansässigen Einzelpersonen darf das Konto einzeln oder gemeinsam mit einem anderen ansässigen Einzelpersonen und einem nicht ansässigen unmittelbaren Familienmitglied gehalten werden. Für Fremdwährungskonten, die von gebietsansässigen Gesellschaften mit lizenzierten internationalen islamischen Banken und Offshorebanken geführt werden, Konto kann mit jedem Fremdwährungsbeleg finanziert werden, außer Ausfuhr aus dem Export von Waren. Es gibt keine Beschränkungen für die Quelle von Fremdwährungsfonds, die in Fremdwährungskonten, die mit den lizenzierten Onshore-Banken geführt werden, gutgeschrieben werden. Es kann geschlossen werden, dass Investitionen in Fremdwährungsaktiva erlaubt und uneingeschränkt sind, es sei denn, der Anleger wird durch eine riesige Darlehen behindert. Illegale Devisenhandel Schema Illegale Devisenhandel Scheme bezieht sich auf den Kauf oder Verkauf von Fremdwährung durch eine Einzelperson oder Firma in Malaysia Mit einer Person, die nicht eine lizenzierte Onshore-Bank oder eine Person, die nicht die Genehmigung der Bank Negara Malaysia im Rahmen des Financial Services Act 2013 oder Islamic Financial Services Act 2013 erhalten hat. Was sind die Merkmale Diese Regelung beinhaltet die Akt der Kauf oder Ausleihen ausländischen Währungen aus dem Verkauf oder Veräußerung oder Ausleihen von Fremdwährungen an eine nicht lizenzierte Onshore-Bank Es kann auch in der Situation sein, in der die nicht lizenzierte Onshore-Bank eine Handlung vornimmt, die in einer Vereinigung mit oder ist vorbereitend ist, um Fremdwährungen zu kaufen oder zu leihen oder Fremdwährungen an eine Person außerhalb von Malaysia zu verkaufen oder zu verleihen. Illegale Betreiber arbeiten in der Regel in einem kleinen Maßstab und behaupten, sie können Überweisungsdienste effizient, ohne die Notwendigkeit für irgendwelche Dokumente oder Identifizierung. Sie verwenden selten Dokumente, um die Transaktionen zu validieren und zu überprüfen. Durch das Engagement in diesen Transaktionen laufen die Kunden Gefahr, betrogen zu werden und ihre Gelder können niemals ihr bestimmtes Ziel erreichen. Illegale Betreiber richten sich in der Regel auf Arbeitssuchende, indem sie attraktive Anzeigen stellen, um potenziellen Mitarbeitern zu locken, um sich dem Unternehmen anzuschließen. Danach nutzen sie sie für neue Investitionen. Am häufigsten werden die Mitarbeiter ermutigt, sich ihrer direkten Familie, ihren Angehörigen und Freunden zu nähern, bevor sie Mitglieder der Öffentlichkeit ansprechen. Illegale Betreiber stellen in der Regel ein professionelles und seriöses Bild dar. Ein High-Tech-Büro-Layout und erweiterte IT-Einrichtungen, wie ein LCD-Bildschirme zeigt Bewegungen in Wechselkursen, um den Eindruck, dass eine legitime und echte Geschäft durchgeführt wird. Diese Einrichtungen sind nur eine falsche Front. Investoren können entweder handeln mit ihren Handelskonten mit dem Unternehmen oder durch Händler von der Firma ernannt. In einigen Fällen können Anleger ihre Konten über das Internet betreiben. Investoren sind auch verpflichtet, einen Geschäftsvertrag zu unterzeichnen, der normalerweise zwischen den Investoren und einem Hauptunternehmen in Übersee eingegeben wird. In den meisten Fällen werden die Betreiber die Anleger darüber informieren, dass sie diese Verträge an ihre Hauptgesellschaft in Übersee zur Unterzeichnung übermitteln müssen. Allerdings sind solche Verträge in der Regel nicht unterzeichnet. Als solche, wenn die Anleger mit zukünftigen Geschäften und Geschäften unglücklich sind, können keine Maßnahmen gegen die Gesellschaft ergriffen werden, da es keinen verbindlichen Vertrag zwischen ihnen gibt. Anleger erhalten in der Regel hohe Renditen auf ihre Erstinvestitionen. Dies wird sie davon überzeugen, ihre Investitionen in die Hoffnung auf höhere Renditen zu erhöhen. Schließlich werden sie am Ende alles verlieren, wenn die illegalen Betreiber plötzlich fehlen. Investoren, die ihr Geld durch angebliche Volatilität von Wechselkursbewegungen verlieren, werden von den illegalen Betreibern informiert, dass sie Margin-Call bezahlen müssen, um ihr Papier zu verlieren. Die illegalen Betreiber können auch Investoren dazu ermutigen, ihre Investitionen zu erhöhen, um zu versuchen, ihre Verluste wiederherzustellen. So schützen Sie sich selbst nur mit lizenzierten Onshore-Banken Überprüfen Sie bei den zuständigen Behörden, bevor Sie eine Einzahlungsinstallation einreichen. Seien Sie besonders vorsichtig mit Investitionen über das Internet Skeptisch auf jede Investitionsmöglichkeit, die nicht schriftlich ist und Falls eine Investition getätigt wurde, halten Sie Kopien von Alle Investitionen und Kommunikationen Lizenzierte Onshore-Banken, um Devisenhandel in Malaysia durchzuführen, sind wie folgt: Sie können direkt an die Bank Negara Malaysia über die folgenden Kommunikationskanäle berichten: Rufen Sie an: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK ) Fax: 03-2174 1515 SMS an 15888: BNM TANYA Ihre Berichtsabfrage Email: bnmtelelinkbnm. gov. my
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